CICOM recibe reconocimiento en apoyo II Conferencia Internacional de Antilavado de Dinero
El Comité Organizador de la II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero reconoció al Centro de Información y Comunicación, CICOM, por su ardua labor y su apoyo como patrocinador de este evento.
El reconocimiento fue entregado por Alejandro Rebolledo, director general de la conferencia y recibido por Dinamarca Bermudez, ejecutiva de Relaciones Públicas de Cicom.
La conferencia fue celebrada los días 5 y 6 de julio, en el Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana, la misma contó con la participación de 21 oradores de 11 países de Latinoamérica.
Durante la jornada de la conferencia, los expertos presentaron diversos temas sobre lavado de dinero y su interconexión con Bancos, financiamiento al terrorismo, Técnicas y habilidades utilizables en una investigación de ALD integral y completa, fiduciarias, aseguradoras, casas de cambio, bienes y raíces, evasión fiscal, fraude financiero, corrupción, paraísos fiscales, casinos, conducta e investigación en el proceso judicial contra el lavado de dinero, entre otros, lo cual afecta día a día a distintos países de Latinoamérica.
