Especialistas dominicanos disertarán en Conferencia Internacional Antilavado
Cinco especialistas dominicanos se unirán a otros 15 expertos de doce países y organismos multilaterales, en la “Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo”, que se celebrará 5 y 6 de mayo en el Hotel Paradisus Punta Cana.
El actual fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, Heiromy Castro, Francisco Álvarez, Luis Núñez Santana y Beatriz Arenas Montalvo, representarán a la República Dominicana en la conferencia, que procura establecer mecanismos de contacto entre los participantes y asistentes para establecer una red de acción e intercambio de ideas, estrategias y mecanismos de investigación que permitan vías directas para una eficaz prevención, detección y control del fenómeno.
También participarán especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos de América, México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, España, Perú, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador y República Dominicanas, que debatirán sobre el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la situación de los casinos, seguros, aseguradoras y reaseguradoras, así como paraísos fiscales, bancos y otros aspectos de la actividad financiera.
Moscoso Segarra participará en el evento con el tema: Marco Jurídico de Lavado de Activos en República Dominicana, en tanto que Heiromy Castro hablará sobre El Presente y el Futuro de las Empresas Remesadoras ante las Nuevas Normas de Cumplimiento. Francisco Álvarez profundizará sobre el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo; Núñez Santana disertará sobre las Dificultades para minimizar el riesgo en los sujetos obligados y Beatriz E. Arenas Montalvo tendrá a su cargo el tema: La criminalización de los estados por el dinero fraudulento.
Por su parte, Alejandro Rebolledo, organizador de la Conferencia, hablará sobre la Importancia del sistema integral de administración de riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, correspondiéndole a Kristián Hölgue, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado, hablar sobre el “Modelo de Administración de Riesgo para el sector real de la Economía”.
Alejandro Rebolledo afirmó que el evento se realiza en República Dominicana “porque este país viene a ser ejemplo de una nación que ha sabido prosperar a pesar de su ubicación en el Caribe, que la hace propensa a que organizaciones delictivas de afuera quieran morar en el territorio”.
